Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο Google NewsΕικονικές εταιρίες, πλαστά συμφωνητικά, «μαϊμού» ηλεκτρονικές πλατφόρμες παρακολούθησης επενδυτικών κινήσεων και η… υπόσχεση για «σίγουρα» κέρδη.
Γράφουν οι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
Μια καλοδουλεμένη επενδυτική απάτη είχαν αναπτύξει τα μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τη Βουλγαρία, που είχαν απλώσει τα «πλοκάμια» τους στην Ελλάδα, βάζοντας στο στόχαστρο επιχειρηματίες. Οι απατεώνες κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 930.000 ευρώ από τα ανυποψίαστα θύματά τους, πριν τελικά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαμίας βάλει «φρένο» στην παράνομη δράση τους, μετά από μία ακόμα απάτη.
Αττική, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Αρκαδία, Ηράκλειο, Χανιά, Σύρος, Λιβαδειά, Λάρισα, Ιωάννινα. Οι επιτήδειοι είχαν καταφέρει από το φθινόπωρο του 2019 να εξαπατήσουν 41 επιχειρηματίες σε όλη την επικράτεια, παρουσιάζοντάς τους το δήθεν «επικερδές» επενδυτικό τους σχέδιο.
Στρατολόγηση
«Εγκέφαλος» της οργάνωσης ένας 37χρονος άνδρας από τη Βουλγαρία, που σταδιακά «στρατολόγησε» 25 άτομα, για να αναπτύξει την παράνομη δραστηριότητά του στην Ελλάδα. Οι 9 από αυτούς έπεσαν την Τρίτη στα χέρια των ελληνικών Αρχών κατά τη διάρκεια συντονισμένων επιχειρήσεων στην Αττική. Πρόκειται για έναν 31χρονο άνδρα από τη Ρωσία που είχε αναλάβει την προσέγγιση των υποψήφιων θυμάτων και 8 ακόμα μέλη της οργάνωσης, πέντε άνδρες και 3 γυναίκες ελληνικής καταγωγής.
Οι απατεώνες εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά τους μέσω επαγγελματιών οδηγών και στη συνέχεια αναλάμβανε δράση ο 31χρονος Ρώσος, που τηλεφωνούσε στους Ελληνες επιχειρηματίες και τους παρουσίαζε το επικερδές πλάνο του ως εκπρόσωπος «μαϊμού» επενδυτικής εταιρίας. Με προσφορές δήθεν χαμηλού ή μηδενικού κινδύνου με «εγγυημένες» αποδόσεις, τα μέλη της οργάνωσης έπειθαν σε αρκετές περιπτώσεις τους ανυποψίαστους επιχειρηματίες να αγοράσουν μετοχές και ομόλογα, αποσπώντας με αυτόν τον τρόπο υπέρογκα ποσά αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ.
Πλαστά συμφωνητικά
Στη συνέχεια φρόντιζαν να προμηθεύουν τα θύματα με πλαστά συμφωνητικά, ενώ για να μην «κινούν» υποψίες, τους παρέπεμπαν σε πλατφόρμες στις οποίες μπορούσαν να δουν τις επενδυτικές κινήσεις τους. Οταν οι επιχειρηματίες ήθελαν να πουλήσουν και αντιλαμβάνονταν ότι κάτι δεν πάει καλά, οι απατεώνες εξαφανίζονταν χωρίς να αφήνουν ίχνη.
Μετά την εξαπάτηση τριών επιχειρηματιών στην περιοχή της Λαμίας, η ΕΛ.ΑΣ., με τη συνδρομή της Europol, ξεκίνησε τις έρευνες για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, τον περασμένο Φεβρουάριο. Οπως αποδείχθηκε, οι απατεώνες είχαν δημιουργήσει στο όνομά τους δύο εικονικές επενδυτικές εταιρίες σε Βουλγαρία και Ισπανία ως «βιτρίνα» της παράνομης δραστηριότητάς τους. Τα νήματα κινούσε από την πατρίδα του ο 37χρονος Βούλγαρος «εγκέφαλος» της οργάνωσης, ενώ «υπαρχηγοί» ήταν ο 31χρονος άνδρας από τη Ρωσία, που ζει στην Ελλάδα από τα 10 του έτη, μαζί με τη σύντροφό του, με την οποία διατηρούσαν καφετέρια στου Ψυρρή.
Τρόπος λειτουργίας
Ηταν τόσο μεθοδικός ο τρόπος που λειτουργούσε η οργάνωση, που είχε δημιουργήσει λειτουργικές – εικονικές πλατφόρμες επενδύσεων, αλλά και δύο τηλεφωνικά κέντρα στην Αθήνα, τα οποία διηύθυνε ένας από τους κατηγορουμένους, ενώ άλλοι από τους συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για το «ξέπλυμα» των παράνομων εσόδων.
Συλλήψεις
Επειτα από συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας με την κωδική ονομασία «INFO» (Investment Fraud Operation), συνελήφθησαν 9 άτομα σε Χαϊδάρι, Αμπελόκηπους, Ρουφ, Καλλιθέα και Ψυρρή, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για ακόμα 17. Κατά τις έρευνες στις παραπάνω περιοχές, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το χρηματικό ποσό των 84.900 ευρώ, 5 πολυτελή ΙΧΕ αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα, ένα πιστόλι 7,62 mm, προελεύσεως ανατολικών χωρών, με γεμιστήρα και 20 φυσίγγια, 5 φορητοί υπολογιστές, 3 tablets, 20 κινητά τηλέφωνα, 6 σκληροί δίσκοι, 8 USB, 2 πλαστά δελτία ελληνικής ταυτότητας, 35 κάρτες τραπεζών, καθώς και 26 κάρτες SIM.
